7月4日，公司召开董事会2024年第三次定期会议。公司董事长李峥主持会议，公司董事刘光、何明、廖元庆、张元刚、施超（视频）、向君出席会议，公司监事刘伟才、董事会办公室主任李远杰列席会议。

        会议传达学习了电建股份公司2024年度子企业外部董事培训班的重要内容和要求，审议通过了《公司财务管理办法》《公司董事会授权决策事项清单（2024版）》《公司委派董事、监事、高级管理人员管理办法》《公司经理层薪酬管理办法》《公司经理层任期制和契约化管理办法》《公司董事会秘书工作细则》《公司董事会议案管理办法》《公司董事会战略与投资委员会工作规则》《公司董事会薪酬与考核委员会工作规则》《公司董事会审计与风险管理委员会工作规则》等十项议案，听取了《外部董事对公司风险内控与合规管理体系建设和案件管控调研的报告》。

        会议指出，此次对董事会自身管理制度进行修订，旨在解决当前董事会运作中存在的实际问题，完善董事会授权管理、议案管理，细化专委会研究审议事项标准，促进各专委会有效发挥作用，增强公司治理的有效性，为公司持续健康发展奠定坚实的制度基础。

        会议要求，公司上下要充分认识当前内部外部环境的严峻性，把建章立制、建优体系转化为公司改革发展的创新动力，坚决贯彻落实公司“十四五”发展战略，积极稳妥推进生产经营、项目建设、改革发展重点任务，加快推进公司高质量发展。