9月27日，公司外部董事见面会暨董事会2022年第三次会议在成都召开。会议由公司董事长贺鹏程主持，公司董事刘光、向君、何明、廖元庆、张元刚、施超（视频）出席会议，公司监事、在蓉经理层成员、总部各职能部门负责人参加会议。

贺鹏程宣读了股东会关于调整公司外部董事的决议，对廖元庆、张元刚两位新任外部董事的加入表示热烈的欢迎，对原外部董事对公司事业的贡献，表示了衷心的感谢。会上，贺鹏程详细介绍了公司生产经营、改革发展等基本情况，向君介绍了董事会规范建设以来的整体运行情况。

见面会后，公司召开了董事会2022年第三次会议，会议审议并通过了《关于公司超额利润分享方案及2022年度实施细则的议案》《关于公司经理层成员2021年度绩效薪金分配的议案》《关于修订<公司经理层薪酬管理办法>的议案》等12项议案，贺鹏程董事长和刘光总经理分别汇报了董事会授权决策事项行权情况。

贺鹏程指出，加强董事会建设，确保董事会配齐建强，落实董事会职权，不仅是落实国企改革三年行动的关键任务，更是提升企业治理体系和治理能力现代化水平的重要举措。自去年10月公司规范董事会建设以来，围绕充分发挥董事会“定战略、作决策、防风险”的功能作用，不断完善董事会运行的制度体系、保障体系，实现了党的领导与公司治理深度融合、制度体系更加健全完善、董事会职权有序落实，“形神兼备”的公司治理机制正有序完善。

他要求，一要不断提升董事会运行质量。既要充分发挥外部董事的专业优势和才能智慧，更要充分发挥内外部董事的组合优势，紧密围绕“定战略、作决策、防风险”的功能定位，加快完善董事会运行机制，畅通内外部沟通渠道，不断扩宽企业发展视野、提升科学决策能力、增强企业抗风险能力。二要全面做好外部董事履职服务保障。切实完善服务机制，明确各相关部门职责，从文件资料传送、参加会议、调研问询、后勤保障等方面加强探索、密切配合、做好服务，为外部董事履职创造良好条件。

他强调，董事会的高效运作，代表着公司治理体系和顶层设计进入新的发展阶段。希望大家共担责任、共谋发展，推动公司决策管理水平不断提升，为共建共享“幸福五局”奠定坚实的治理基础。坚持高目标引领、高质量推进，全力冲刺国企改革三年行动。